PanamaPapers: έτσι εμπλέκονται Μέσι και Πλατινί στο σκάνδαλο του αιώνα
13:20 - 04 Απριλίου 2016
Πρόκειται για περίπου 11,5 εκατομμύρια έγγραφα που προήλθαν από την 4η μεγαλύτερη συμβουλευτική εταιρία υπεράκτιων εταιριών στον κόσμο, την Mossack Fonseca. Τα έγγραφα της διαρροής αναμένεται να έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο αφού σε αυτά υπάρχουν στοιχεία για πολιτικούς, δισεκατομμυριούχους, αξιωματούχους, αστέρες των σπορ και του κινηματογράφου από 200 χώρες.
Στα έγγραφα περιλαμβάνονται στοιχεία για σύγχρονους ή πρώην ηγέτες, τους πρωθυπουργούς της Ισλανδίας και του Πακιστάν, τον πρόεδρο της Ουκρανίας και τον Βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας. Εμφανίζονται περισσότερες από 214.000 υπεράκτιες οντότητες που συνδέονται με ανθρώπους σε περισσότερα από 200 κράτη και περιοχές. Μεγάλες τράπεζες έχουν αναλάβει την δημιουργία ενός δύσκολο στον εντοπισμό δικτύου εταιριών σε φορολογικούς παραδείσους.
Στις περιπτώσεις που μας αφορούν τα ονόματα του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στον κόσμο, Λιονέλ Μέσι, και του έκπτωτου προέδρου της UEFA, Μισέλ Πλατινί, είναι αυτά που προκαλούν πάταγο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Προφανώς και η δημιουργία off shore εταιρειών δεν αποτελεί παρανομία. Η εμπλοκή, όμως, του Αργεντινού άσου της Μπαρτσελόνα και του Γάλλου παράγοντα εγείρει για μια ακόμα φορά ερωτήματα για την απευγνωσμένη προσπάθεια που κάνουν άνθρωποι που βγάζουν δισεκατομμύρια από τον χώρο του ποδοσφαίρου να αποκρύψουν τα έσοδά τους από την εφορία καταφεύγοντας σε φορολογικούς παραδείσους.
Η εταιρεία του Μέσι
Στο τέλος Μαΐου, ο Αργεντινός σούπερ σταρ θα εμφανιστεί ενώπιον των ισπανικών δικαστικών αρχών, μαζί με τον πατέρα του, Χόρχε. Και οι δύο είναι κατηγορούμενοι για φοροδιαφυγή ποσού που αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο 2007-09. Οι εισαγγελικές αρχές της ιβηρικής χώρας έχουν ζητήσει ποινή φυλάκισης 22 μηνών για τον Μέσι, ενώ ο δημόσιος κατήγορος έχει προτείνει ποινή φυλάκισης 18 μηνών και πρόστιμα που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ για τον πατέρα του.
Στις περιπτώσεις που μας αφορούν τα ονόματα του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στον κόσμο, Λιονέλ Μέσι, και του έκπτωτου προέδρου της UEFA, Μισέλ Πλατινί, είναι αυτά που προκαλούν πάταγο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Προφανώς και η δημιουργία off shore εταιρειών δεν αποτελεί παρανομία. Η εμπλοκή, όμως, του Αργεντινού άσου της Μπαρτσελόνα και του Γάλλου παράγοντα εγείρει για μια ακόμα φορά ερωτήματα για την απευγνωσμένη προσπάθεια που κάνουν άνθρωποι που βγάζουν δισεκατομμύρια από τον χώρο του ποδοσφαίρου να αποκρύψουν τα έσοδά τους από την εφορία καταφεύγοντας σε φορολογικούς παραδείσους.
Η εταιρεία του Μέσι
Στο τέλος Μαΐου, ο Αργεντινός σούπερ σταρ θα εμφανιστεί ενώπιον των ισπανικών δικαστικών αρχών, μαζί με τον πατέρα του, Χόρχε. Και οι δύο είναι κατηγορούμενοι για φοροδιαφυγή ποσού που αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο 2007-09. Οι εισαγγελικές αρχές της ιβηρικής χώρας έχουν ζητήσει ποινή φυλάκισης 22 μηνών για τον Μέσι, ενώ ο δημόσιος κατήγορος έχει προτείνει ποινή φυλάκισης 18 μηνών και πρόστιμα που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ για τον πατέρα του.
Οι μπελάδες, όμως, δεν σταματούν εκεί. Μέχρι τώρα οι κατηγορίες αφορούσαν την... διαφυγή των χρημάτων στο Μπελίζε και στην Ουρουγουάη. Τα έγγραφα της Mossak Fonseca δείχνουν ότι κατείχε και άλλη μία off shore εταιρεία στον Παναμά, την Mega Star Enterprises. O Aργεντινός ίσως ισχυριστεί και σε αυτή την περίπτωση ότι δεν ήξερε, δεν έμαθε, ωστόσο στα έγγραφα που διέρρευσαν φαίνεται η υπογραφή του. Πατέρας και γιος ίδρυσαν ένα νέο δίκτυο φοροδιαφυγής, στις 13 Ιουνίου του 2013, μία ημέρα αφότου η δίωξη οικονομικού εγκλήματος της Ισπανίας τους απήγγειλε τις κατηγορίες για την φοροδιαφυγή! «Ο Μέσι απέκτησε την παναμέζικη εταιρία Mega Star Enterprises μέσω νόμου της Ουρουγουάης, μόνο μερικές ώρες μετά τις κατηγορίες της δίωξης οικονομικού εγκλήματος για φοροδιαφυγή», ανέφερε χαρακτηριστικά το δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «El Confidencial». Σύμφωνα με την «El Mundo Deportivo», ο Αργεντινός προτίθεται να καταθέσει αγωγή.
Ο φορολογικός παράδεισος του Πλατινί
Στα έγγραφα που βγήκαν στη δημοσιότητα υπάρχει και το όνομα του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, ο Γάλλος χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες της Mossak Fonseca για τη διαχείριση μιας off shore που δημιουργήθηκε στον Παναμά το 2007, την ίδια χρονιά δηλαδή που έγινε πρόεδρος της UEFA.
Στα έγγραφα που βγήκαν στη δημοσιότητα υπάρχει και το όνομα του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, ο Γάλλος χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες της Mossak Fonseca για τη διαχείριση μιας off shore που δημιουργήθηκε στον Παναμά το 2007, την ίδια χρονιά δηλαδή που έγινε πρόεδρος της UEFA.
Ο Πλατινί δεν είναι πια στο αξίωμά του, του επιβλήθηκε εξαετής απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο λόγω μιας παράτυπης πληρωμής που έγινε σε λογαριασμό του από την FIFA και τον Σεπ Μπλάτερ ύψους δύο εκατομμυρίων δολαρίων. Δικηγόρος του Πλατινί είπε ότι ο πελάτης του είναι Ελβετός πολίτης και σημείωσε ότι «όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του, οι επενδύσεις και τα περιουσιακά στοιχεία είναι γνωστά στις ελβετικές αρχές»…
Το σκάνδαλο διαφθοράς της FIFA
Παράγοντες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου που συμμετείχαν στα σκάνδαλα της διαφθοράς που... ξεσκεπάστηκαν πριν από μερικούς μήνες είναι μπλεγμένοι και σε αυτή τη νέα υπόθεση. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το υλικό αποτυπώνει τις,,, υψηλές διασυνδέσεις του Χουάν Πέντρο Νταμιάνι, επικεφαλής της επιτροπής δεοντολογίας στη FIFA και πρόεδρου της Ατλέτικο Πενιαρόλ της Ουρουγουάης με πρόσωπα εκτός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, όπως και μεταξύ της νομικής εταιρείας του και άλλων εταιρειών, οι οποίες αποτελούσαν αντικείμενο διερεύνησης της επιτροπής του Νταμιάνι.
Από τους 16 εμπλεκόμενους εκ μέρους της FIFA στο σκάνδαλο διαφθοράς, οι τέσσερις είχαν εξωχώριες εταιρείες που είχαν στηθεί από την Mossak Fonseca· την ίδια νομική εταιρεία είχαν επιλέξει για τον ίδιο λόγο και τέσσερις επιχειρηματίες που επίσης εμπλέκονταν στην υπόθεση.
Παράγοντες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου που συμμετείχαν στα σκάνδαλα της διαφθοράς που... ξεσκεπάστηκαν πριν από μερικούς μήνες είναι μπλεγμένοι και σε αυτή τη νέα υπόθεση. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το υλικό αποτυπώνει τις,,, υψηλές διασυνδέσεις του Χουάν Πέντρο Νταμιάνι, επικεφαλής της επιτροπής δεοντολογίας στη FIFA και πρόεδρου της Ατλέτικο Πενιαρόλ της Ουρουγουάης με πρόσωπα εκτός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, όπως και μεταξύ της νομικής εταιρείας του και άλλων εταιρειών, οι οποίες αποτελούσαν αντικείμενο διερεύνησης της επιτροπής του Νταμιάνι.
Από τους 16 εμπλεκόμενους εκ μέρους της FIFA στο σκάνδαλο διαφθοράς, οι τέσσερις είχαν εξωχώριες εταιρείες που είχαν στηθεί από την Mossak Fonseca· την ίδια νομική εταιρεία είχαν επιλέξει για τον ίδιο λόγο και τέσσερις επιχειρηματίες που επίσης εμπλέκονταν στην υπόθεση.
Η νομική εταιρεία του Νταμιάνι, σύμφωνα με τα έγγραφα, έχει εργαστεί για τουλάχιστον επτά offshore εταιρείες οι οποίες συνδέονται με τον Εουχένιο Φιγκουερέδο, πρώην αντιπρόεδρο της FIFA ο οποίος βαρύνεται από τις αμερικάνικες Αρχές με κατηγορίες για απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Ο Νταμιάνι αρνείται ότι η εταιρεία του έχει «επαγγελματική σχέση» με τα πρόσωπα τα οποία έχουν παραπεμφθεί για τις υποθέσεις της FIFA.
Εκπρόσωπος της επιτροπής δεοντολογίας επιβεβαίωσε, όμως, ότι ο Νταμιάνι ενημέρωσε την επιτροπή στις 18 Μαρτίου για τις επιχειρηματικές σχέσεις του με τον Φιγκουερέδο. Αυτό έγινε ακριβώς μία ημέρα μετά την αποστολή ερωτημάτων από το ICIJ προς τον Νταμιάνι σχετικά με τις δουλειές του δικηγορικού γραφείου του με τον πρώην αντιπρόεδρο της FIFA.
Σε μια παράλληλη υπόθεση, το δικηγορικό γραφείο του Νταμιάνι ήταν μεσάζοντας για εταιρεία που ανήκε στον Oύγκο Χίνκις και τον γιο του Μαριάνο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έχουν καταβάλει εκατομμύρια δολάρια σε μίζες για την απόκτηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων σε χώρες της Νότιας Αμερικής.
Αυτό που προκύπτει από τα έγγραφα είναι ένα δίκτυο εξυπηρετήσεων, μεσαζόντων και επαφών σε επαγγελματικό επίπεδο ανάμεσα στον Νταμιάνι και τον Φιγκουερέδο, το οποίο την εποχή που ξέσπασε το σκάνδαλο φαινόταν να είναι ενεργό. (Ο Φιγκουερέδο αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτες και ξέπλυμα χρήματος και στην Ουρουγουάη).
Πηγή: sport24.gr
Με πληροφορίες από τις ιστοσελίδες www.elconfidencial.com, www.theguardian.com, http://www.sueddeutsche.de/, www.protagon.gr, www.thepressproject.gr
