Μεταφορά χρημάτων σε τρομοκράτες μέσω του γαλλικού ταχυδρομείου
16:21 - 24 Δεκεμβρίου 2018
Η τραπεζική ρυθμιστική αρχή της Γαλλίας ACPR ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έχει επιβάλει πρόστιμο 50 εκατομμύρια ευρώ στην τραπεζική υπηρεσία του εθνικού ταχυδρομικού φορέα, αφού διαπίστωσε ότι είχε επιτρέψει την μεταφορά χρημάτων από και προς άτομα που είναι ύποπτα για «τρομοκρατικές ενέργειες».
Η ACPR αναφέρει πως ανακάλυψε 75 μεταφορές που πραγματοποίησε η Banque Postale από το 2009 έως το 2017, στις οποίες συμμετείχαν 10 άτομα, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων έχουν παγώσει. Σημειώνει πως εννέα από αυτά τα άτομα εντοπίστηκαν στο πλαίσιο ερευνών κατά της τρομοκρατίας.
Η ACPR αναφέρει πως ανακάλυψε 75 μεταφορές που πραγματοποίησε η Banque Postale από το 2009 έως το 2017, στις οποίες συμμετείχαν 10 άτομα, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων έχουν παγώσει. Σημειώνει πως εννέα από αυτά τα άτομα εντοπίστηκαν στο πλαίσιο ερευνών κατά της τρομοκρατίας.
Πηγή ΚΥΠΕ
