Ορίστηκε η Γενική Συνέλευση για τη μετονομασία της εταιρείας και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΑΕΚ

Αρκετά σημαντική θα είναι η 21η Φεβρουαρίου για την ΑΕΚ Λάρνακας, καθώς θα λάβει χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου.

Ένα από τα κύρια θέματα φυσικά θα είναι η έγκριση της συμφωνίας για την παραχώρηση του ποδοσφαιρικού τμήματος στη νέα εταιρία, καθώς επίσης και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 9.000.000 ευρώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Καλείστε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου μας που θα γίνει την Παρασκευή 21/02/2025 και ώρα 18:15 μ.μ στο Radisson Blu Hotel-Αίθουσα Scala στον 16ο όροφο.

Πρόγραμμα Εργασιών

1. Κήρυξη της έναρξης των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της περιόδου και οικονομική ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31/12/2024.
4. Έγκριση Συμφωνίας Παραχώρησης του Ποδοσφαιρικού Τμήματος του Σωματείου σε νεοσυσταθείσα Εταιρεία υπό την επωνυμία ΑΕΚ Ποδόσφαιρο Λτδ.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συμμετέχουν όλα τα Μέλη που έχουν εξοφλημένες τις Συνδρομές τους μέχρι και τον μήνα Δεκέμβριο, 2024.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας BALLTOWN HOLDINGS PUBLIC LIMITED (η “Εταιρεία”), στην οποία θα προταθούν για έγκριση τα ακόλουθα:

1) Αύξηση του Εγκεκριμένου Μετοχικού Κεφαλαίου Εταιρείας Συνήθες ψήφισμα με βάση τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου Όπως το εγκεκριμένου μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από 21.000.000 ευρώ, διαιρεμένο σε 11.000.000 μετοχές Τάξης Α ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη και 10.000.000 μετοχές Τάξης Β ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη, σε 30.000.000 ευρώ, διαιρεμένο σε 20.000.000 μετοχές Τάξης Α ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη και 10.000.000 μετοχές τάξης Β ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη. Όπως παρασχεθεί εξουσιοδότηση στον γραμματέα της Εταρείας για να προχωρήσει με όλα τα απαραίτητα διαβήματα σχετικά με την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και τις απαραίτητες καταχωρήσεις στον Έφορο Εταιρειών.

2) Παραχώρηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει και να υλοποιεί την παραχώρηση ή/και έκδοση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε τρίτα πρόσωπα χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προσφορά των νέων μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους. Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να παραχωρεί κατά την κρίση του ή/και να αποφασίζει και να υλοποιεί την παραχώρηση ή/και έκδοση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε τρίτα πρόσωπα κατά την κρίση του, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προσφορά των νέων μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους. Όπως σε περίπτωση μίας τέτοιας παραχώρησης ή/και έκδοσης μετοχών, οι υφιστάμενοι μετόχοι να μην έχουν δικαιώματα προτίμησης ή/και δικαιώματα να απαιτήσουν προηγούμενη προσφορά των νέων μετόχων σε υφιστάμενους μετόχους.

3) Μετονομασία της Εταιρείας σε «ΑΕΚ HOLDINGS PUBLIC LTD» Ειδικό ψήφισμα με βάση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου ΟΠΩΣ το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί σε ΑΕΚ HOLDINGS PUBLIC LTD. Όπως παρασχεθεί εξουσιοδότηση στον γραμματέα της Εταρείας για να προχωρήσει με όλα τα απαραίτητα διαβήματα σχετικά με την μετονομασία της Εταιρείας, καθώς και τις απαραίτητες καταχωρήσεις στον Έφορο Εταιρειών.

4) Τροποποιήσεις στο Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας Ειδικό ψήφισμα με βάση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Όπως το Καταστατικό της Εταιρείας σε ότι αφορά τα προνομιακά δικαιώματα της ΑΕΚ σε σχέση με μερίσματα, τροποποιηθεί με τον τρόπο που ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Όπως παρασχεθεί εξουσιοδότηση στον γραμματέα της Εταρείας για να προχωρήσει με όλα τα απαραίτητα διαβήματα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας, καθώς και τις απαραίτητες καταχωρήσεις στον Έφορο Εταιρειών.

5) Άλλα θέματα

Πηγή: gazzetta.gr