Το φιρμάνι που περίμεναν οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ εκδόθηκε, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία θα τεθεί ενώπιον των μετόχων η συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του Λιασή. Η συνέλευση ορίστηκε για την 1η Δεκεμβρίου, στις 18:00, στο Pavillion Hall στη Λευκωσία.
Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η παρουσίαση της Τριμερούς Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ του Σωματείου ΑΠΟΕΛ, της εταιρείας και της νέας εταιρείας (NewCo), καθώς και σειρά ψηφισμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, την ανάληψη των υφιστάμενων οικονομικών υποχρεώσεων και τη δημιουργία ειδικής μετοχής ελέγχου, η οποία θα παραχωρηθεί στη νέα εταιρεία.
Αυτούσια η ανακοίνωση:
ΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ οι μέτοχοι ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την 1/12/2026 ημέρα Τρίτη, και ώρα 18:00 στον χώρο Pavillion Hall, στη Λευκωσία, για την εξέταση των ακόλουθων θεμάτων. Η παρούσα δίδεται με προειδοποίηση τουλάχιστον είκοσι μίας (21) ημερών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 55 του Καταστατικού. Σύμφωνα με τον ίδιο κανονισμό στον υπολογισμό του χρόνου της ειδοποίησης δεν έχει συμπεριληφθεί η μέρα στην οποία η παρούσα ειδοποίηση επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται ούτε και η μέρα που έχει καθοριστεί για την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Θέμα 1. Παρουσίαση της Τριμερούς Εμπορικής Συμφωνίας
Ενημέρωση των μετόχων για την προτεινόμενη Τριμερή Εμπορική Συμφωνία (Commercial Tripartite Agreement) μεταξύ του Σωματείου ΑΠΟΕΛ, της Εταιρείας και της Νέας Εταιρείας (NewCo), περιλαμβανομένων της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Περιουσιακών Στοιχείων (Transfer Assets) και της ανάληψης από τη Νέα Εταιρεία της συμβατικής οικονομικής ευθύνης για τις Υφιστάμενες Υποχρεώσεις( Legacy Liabilities) κατά την Κανονιστική Έγκριση (Approval) βάσει των όρων και ορισμών που εμπεριέχονται στην Τριμερή Εμπορική Συμφωνία (Commercial Tripartite Agreement)
Θέμα 2. Ειδικό Ψήφισμα για τροποποίηση του Καταστατικού (Παράρτημα A)
Θέμα 3. Ειδικό ψήφισμα για αποποίηση (disapplication and waiver) οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων όσον αφορά την δημιουργία και παραχώρηση της Eιδικής Μετοχής Ελέγχου (Special Control Share), τα οποία πηγάζουν η ενδέχεται να πηγάζουν από το άρθρο 60Β του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφάλαιο 113, οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του νόμου αυτού, ή από το καταστατικό της Εταιρείας (Παράρτημα B)
Θέμα 4
Σύνηθες ψήφισμα για την αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας (Authorized Capital) στα πλαίσια της δημιουργίας της νέας τάξης μετοχών με τίτλο Ειδικής Μετοχής Ελέγχου (Special Control Share) και εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου προς παραχώρηση αυτής στην Νέα Εταιρεία (Παράρτημα Γ)
Εξέταση και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, έγκριση αυτούσιων των ψηφiσμάτων των παραρτημάτων Α,Β και Γ κατόπιν έγκρισης και σύναψης της Τριμερούς Εμπορικής Συμφωνίας από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Δικαιώματα συμμετοχής και αντιπροσώπευσης
(1) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.
(2) Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει, σε περίπτωση κωλύματος, δικαιούται να διορίσει έναν αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη θέση του. Οι αντιπρόσωποι δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε όπως υποβάλετε το επισυναπτόμενο Πληρεξούσιο Έγγραφο στο γραφείο της Εταιρείας επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 26, 2333, Λευκωσία (καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-13:00 & 14:00-18:00) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@apoelfc.com.cy, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν το χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης (Κυριακή 29/11/2026 στις 18:00). Η απαρτία καθορίζεται από τον Κανονισμό 59 του Καταστατικού. Το Ειδικό Ψήφισμα απαιτεί την προβλεπόμενη από το Κεφ. 113 ειδική πλειοψηφία.
(3) Τα χρονοδιαγράμματα κατάθεσης των πληρεξούσιων εγγράφων θα τηρηθούν αυστηρά όπως αναφέρονται πιο πάνω.
Το πλήρες κείμενο του Ειδικού Ψηφίσματος, μαζί με το ακριβές κείμενο των καταστατικών τροποποιήσεων, επισυνάπτεται στην παρούσα ειδοποίηση. Αντίγραφα διατίθενται επιπλέον προς επιθεώρηση στο εγγεγραμμένο γραφείο και αποστέλλονται από τον Γραμματέα σε κάθε μέτοχο κατόπιν αιτήματος.
Θέμα 5.
Διάφορα θέματα
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
